طلبت وزيرة العدل، ماري كلود نجم، يوم الاربعاء الماضي، من النائب العام التمييزي القاضي، غسان عويدات، التوسع في التحقيق والطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تزويد عويدات بكل ما تملك من معلومات عن كل التحويلات المالية من لبنان الى الخارج وعدم حصرها فقط بما تم تحويله إلى سويسرا، على ان يشمل التحقيق عمليات التحويل ابتداء من الأول من شهر تموز 2019. من جهتها، اكدت هيئة التحقيق تلقيها طلب عويدات المتضمن اجراء اللازم لمخاطبة FIU سويسرا لمعرفة حجم الاموال التي تم تحويلها منذ 17 ت1 الماضي، مضيفة انه بناء على ذلك، قررت في 9 ك2 الطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان اعادة دراسة الحسابات المفتوحة لاشخاص معرضين سياسيا والتي جرت عليها تحاويل الى خارج لبنان منذ 17ت1 ولغاية 31 ك2، وتحديد مصدر الاموال المودعة في تلك الحسابات، واردفت الهيئة قائلة: بعد ورود أجوبة المصارف، قررت الهيئة بتاريخ 6 شباط الطلب من المصارف المعنية الافادة خلال اسبوع واحد، عن حجم تلك الاموال وقائمة بالحسابات وبعمليات التحويل الى الخارج. وحول الموضوع، شدد تكتل "لبنان القوي على انه يتابع المسار التشريعي في المجلس النيابي المتعلق باسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وكشف الحسابات والممتلكات والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية مناشدا الكتل السياسية وضع هذا الملف فوق كل التجاذبات، فيما كشف النائب ابراهيم كنعان يوم امس بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة عن إعطاء مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى موعد الجلسة المقبلة، وذلك لاعداد مسودة تتضمن صيغة تشريعية موحدة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية. (الديار، النهار 19، 20 و21 شباط 2020)

اخبار ذات صلة:
98% من مليارات الدولارات المهربة بعد 17 تشرين الاول تعود لطبقة 1%!
https://lkdg.org/ar/node/19230
تهريب الاموال: التحقيق يتعثر ووزيرة العدل تطالب بالمعطيات
https://lkdg.org/ar/node/19214
2 مليار دولار اجمالي الامول المهربة من لبنان ومثلها اموال شخصية لاصحاب مصارف
https://lkdg.org/ar/node/19212
ختم التحقيق في التحويلات المالية وسويسرا تجيز الاطلاع على الحسابات المصرفية
https://lkdg.org/ar/node/19197
على ذمة الراوي: فقط مليار دولار حجم التحويلات المالية الخارجية منذ اندلاع الازمة (!!!)
https://lkdg.org/ar/node/19143