ختمت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون تحقيقاتها في ملف التحويلات المالية، وادعت على كل من حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، رئيس مجلس ادارة بنك سوسيتيه جنرال، انطوان الصحناوي، وصاحب شركة مكتف لتحويل الاموال، ميشال مكتف، بجرم تبييض الاموال عبر تحويل ملايين الدولارات الى الخارج، كما ادعت على رئيسة لجنة الرقابة على المصارف، مايا دباغ، بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات وعلى شركة التدقيق PWC لضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة ومنقوصة، وطلبت عون من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، استجواب المدعى عليهم/ن وتوقيفهم/ن سندا الى الادعاء. في تفاصيل الادعاء، نقلت صحيفة الاخبار عن مصادر مطلعة، ان التقارير الفنية الخاصة بالملف، خلصت الى الكشف عن قيام مصرف «سوسيتيه جنرال» بتحويل نحو مليار دولار إلى خارج لبنان بعد بدء تدهور العملة الوطنية، وانه تمكن من شراء الدولارات بكميات كبيرة من العملة اللبنانية التي تزوّد بها المصرف المذكور بقرار من الحاكم سلامة، وهو ما رأت القاضية عون وفقا للمصادر نفسها انه ساهم في هدم الاقتصاد الوطني. اظهرت التقارير ايضا، أن شركة مكتّف حوّلت خلال فترة زمنية محددة نحو أربعة مليارات دولار، لكن القاضية عون وفقا للمصادر لم تتمكن من تحديد مصدر تلك الأموال أو الجهات التي نُقِلت إليها، ورأت أنّ تلك الأموال المجهولة المصدر ينطبق عليها جرم تبييض الأموال. ايضا حول ارتكابات الحاكم المصرفي، ذكرت صحيفة الاخبار ان موظفي الجمارك الفرنسيين، عثروا بحقيبة الحاكم سلامة اثناء وصوله الى فرنسا على متن طائرة خاصة، في 16 تموز الفائت، على اموال بقيمة 90 ألف يورو، علما ان الحد الأقصى الذي يُسمح بإدخاله نقداً إلى فرنسا هو 15 ألف يورو، مضيفة ان سلامة اضطر الى دفع غرامة مالية قيمتها 2700 يورو. ( الاخبار والنهار 30 و31 آب 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
القاضية عون تصدر بلاغ بحث وتحرٍ بحق الحاكم سلامة، وطنوس يستجوبه في قضية التحقيق السويسري
https://lkdg.org/ar/node/20555
لاحقة الحاكم المصرفي: احالة الملف الاولي الى القضاء السويسري، جلسة اولى في دعوة القاضية عون
https://lkdg.org/ar/node/20052
ملاحقة الحاكم المصرفي: بعد التحقيق السويسري، دعوة من القاضية عون بجرم الاهمال والاساءة
https://lkdg.org/ar/node/20024
تهريب الاموال: بعد "مكتف" القاضية عون تداهم "بروسيك"، والكباش السياسي- القضائي مستمر
https://lkdg.org/ar/node/20323
قضية الحاكم المصرفي في سويسرا: ضلوع شبكة معقدة من الشركات في تحويل مئات الملايين من الدولارات
https://lkdg.org/ar/node/20275
التحقيق القضائي في سويسرا: دهم مكتب شقيق الحاكم المصرفي في لبنان، الكشف عن مزيد من الاطراف المتورطة
https://lkdg.org/ar/node/20292