فيما يواصل المدعي العام السويسري تحقيقاته بشأن تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومقربين منه (https://lkdg.org/node/20196)، تقدمت رابطة المودعين بالتعاون مع مجموعات مدنية هي بيروت مدينتي، لِحقّي، تقدّم، بيراميد، نهاية الاسبوع الماضي، بشكوى إلى هيئة الرقابة المالية في سويسرا " فينما"، للمطالبة بإجراء تحقيق معمق مع المصارف السويسرية التي من الممكن أن تكون لعبت دوراً مركزياً في مساعدة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومقربين منه، وبحفظ أموال يُزعم أنّها غير مشروعة، تدفقت من سويسرا أو خارجها. وبحسب بيان الشكوى الذي ورد على موقعها الالكتروني، دعت الرابطة للتحقيق مع مصارف HSBC سويسرا ، وبنك عودة سويسرا ، وجوليوس باير، كاشفة نقلا عن ملف المدعي العام الفيدرالي السويسري بأن HSBC سويسرا قد سمح بتدفق مئات الملايين من الدولارات عبره ومن خلاله، قبل تحويلها إلى شركات off shore في بنما وجزر فيرجن البريطانية لمصلحة الحاكم وبعض المقربين منه، مضيفة بان قسم من هذه الأموال تم نقلها من خلال إحدى الشركات التابعة للحاكم سلامة، التي هي مساهم مؤسس في شركة مالية في المملكة المتحدة إلى جانب بنك عودة وجوليوس باير. حول الموضوع، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» في مقال بعنوان "أحدث فضيحة تضرب حاكم مصرف لبنان"، نشرته في 24 نيسان، ان المستندات التي يدرسها المدعي العام السويسري، تتعلّق بمعاملات تزيد قيمتها على 330 مليون دولار أُجريت بين عامَي 2002 و2015، من حساب في مصرف لبنان إلى حساب HSBC سويسرا باسم شركة تدعى «Forry Associates، ناقلة عن محققين سويسريين زعمهم أنّ تلك الشركة الخارجية الغامضة كان يسيطر عليها رجا سلامة، شقيق الحامكم سلامة. من جهته، رفض سلامة التوضيح للصحيفة حول من يدير شركة «Forry»، قائلاً إنّ الحساب في مصرف لبنان الذي دُفعت منه أتعاب الشركة هو حساب مقاصة، وإنّ مصدر الأموال هم المُشاركون في العملية، نافيا اي معاملة خاصة حصلت عليها الشركة، وموضحا ان العقد معها ليس حصرياً، والأموال المُشار إليها نتيجة لأكثر من 14 عاماً من التحويلات، وليس نتيجة صفقة واحدة، لذا فإنّ المتوسط لا يتجاوز 20 مليون دولار سنوياً. تجدر الاشارة الى انه الى جانب التحقيق السويسري، تتجه غرنيكا 37" البريطانية، إلى تقديم ملف إلى السلطات البريطانية، للمطالبة بالتحقيق مع سلامة وعددٍ من أفراد عائلته، بجرائم الاختلاس وتبييض الاموال ، كما يستعد المحامي انطوان ميزونوف لتقديمها في باريس ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وذلك بتهمة تبيض الاموال. (https://lkdg.org/ar/node/20246 ) (الاخبار 24 و26 نيسان 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
انجازات الحاكم المصرفي: بعد التحقيق السويسري آخر بريطاني، تعنت الحاكم في تطبيق قانون قيصر
https://lkdg.org/ar/node/20196
بلومبرغ: تضييق أميركي على الحاكم المصرفي ربما يصل الى حد العقوبات
https://lkdg.org/ar/node/20122
ملاحقة الحاكم المصرفي: احالة الملف الاولي الى القضاء السويسري، جلسة اولى في دعوة القاضية عون
https://lkdg.org/ar/node/20052
ملاحقة الحاكم المصرفي: بعد التحقيق السويسري، دعوة من القاضية عون بجرم الاهمال والاساءة
https://lkdg.org/ar/node/20024
تحقيق جنائي سويسري بشأن تحويلات للحاكم المصرفي وفرنسا تسعى لتغيرات جذرية